Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арзамасский дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607226, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А пом. 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095243001083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243027162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12969-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23314
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
18..03.2024 года состоялось заседание совета директоров АО "Арзамасский дом" (далее-Общество)
Тип (категория) ценной бумаги Номинал, руб. Государственный регистрационный номер
Акция обыкновенная именная 1 000 1-01-12969-Е
По итогам проведения данного заседания были приняты следующие решения, отраженные в протоколе
№ 3 от 18.03.2024 года:
Вопрос №1. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Поступило предложение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней акционеров) - 23 апреля 2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней акционеров: 607226, г. Арзамас, ул. Куликова, д.33А, пом. 1,2.
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней акционеров) - 23 апреля 2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней акционеров: 607226, г. Арзамас, ул. Куликова, д.33А, пом. 1,2.
Вопрос №2. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Поступило предложение направить уведомления акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее 01 апреля 2024г. заказными письмами.
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Направить уведомления акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее 01 апреля 2024г. заказными письмами.
Вопрос №3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Поступило предложение составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 29 марта 2024г.
Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 29 марта 2024 г.
Вопрос №4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Поступило предложение определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Предоставить вышеназванную информацию акционерам общества по месту нахождения АО «Арзамасский дом»: г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А, пом.1,2 с 02 апреля 2024г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Предоставить вышеназванную информацию акционерам общества по месту нахождения АО «Арзамасский дом»: г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А, пом.1,2 с 02 апреля 2024г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
Вопрос №5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Поступило предложение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества;
5. Распределение прибыли /убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
6. О выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2023г.
7. Вопрос о ежемесячном вознаграждении членам совета директоров.
Пятый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос №6. Утверждение проекта решений годового общего собрания.
Поступило предложение: утвердить проект решений годового общего собрания акционеров.
Шестой вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Федотов
3.2. Дата 20.03.2024г.